World-Check - KYC スクリーニング
LSEG World-Check
構造化された正確な情報を利用して KYC やサードパーティ・デューデリジェンスのスクリーニング義務を果たすことができます。World-Check は、20 年以上にわたり、世界の大企業で採用され、高い評価を得ています。
World-Check データベースに自身のデータが含まれているか否かを確認されたい場合は、World-Check プライバシー・ステートメントに従ってお問い合わせいただけます。
LSEG World-Check が選ばれる理由
規制上の義務の履行、十分な情報に基づく意思決定を支援することで、企業が金融犯罪の資金洗浄に利用されたり、不正行為に巻き込まれることを防ぎます。
World-Check (ワールド・チェック) のデータベースは、20 年以上にわたり正確で信頼できる情報を提供し、金融機関のみならず、規制対象となる企業が、顧客本人確認 (KYC)、マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、贈収賄、汚職防止に関連する法令を遵守できるよう支援してきました。
世界中の何百人もの専門調査員とアナリストが、非常に厳格な調査ガイドラインを遵守しながら、ウォッチリスト、行政記録、メディア・サーチなど、信頼できる評価の高いデータソースからの情報を集めています。
最新技術を人間の専門知識と組み合わせることで、顧客とサードパーティのスクリーニング・プロセスを簡素化します。完全に構造化、集約され、重複も排除された World-Check のデータは、社内、クラウド、サードパーティのさまざまなスクリーニング・プラットフォームのワークフローに、お客様の要件にあった方法で簡単に取り込むことができます。
対象範囲:
- 重要な公的地位を有する人物 (PEPs) と、その親しい関係者、家族
- 国有企業と国が出資した企業
- 国際制裁リスト
- ナラティブ・サンクション (制裁対象者の所有権情報)
- 国際的な規制と法執行機関リスト
- アドバース メディア (ネガティブ ニュース)
- 制裁対象証券
その他、追跡可能な個別データセット。
- イラン経済利益 (IEI)
- 最終受益者 (UBO)
- 船舶情報
- 決済スクリーニング用の制裁セット
特長とメリット
LSEG World-Check のメリット
World-Check は、信頼性の高いパブリック・ドメイン・ソースから取得した情報でデューデリジェンス義務を履行し、潜在的な金融犯罪行為を特定するお手伝いをします。LSEG のデータは、重要な公人 (PEP) のモニタリング要件を満たすうえでも有用です。また、高度に構造化されたフォーマットで提供される 400 万件以上のレコードにアクセスすることも可能です。
信頼性の高いインテリジェンス
調査手法と収録基準は非常に厳格なガイドラインに従い、セキュアな品質管理を適用しています。
当社アナリストは、それぞれの専門分野をモニタリングし、現地言語にも対応。その多くが州や国の政府との業務経験を有しています。
最新情報
五大陸すべてに所在する調査センターでは、制裁リスト、制裁および法執行リスト、数千もの信頼あるメディア・ソースを 24 時間体制でモニタリングした正確な最新情報をお届けします。
データは何百という特定キーワードと 60 以上のリスク・トピックによるフィルタリングとドリルダウンが可能で、対象を絞り込んだスクリーニングにより、誤検出を減らします。
関連する対象者をリンクすることで、犯罪ネットワークや犯罪組織を検索、特定できます。
容易な統合
データは高度に構造化されたフォーマットで提供されるため、さまざまなソフトウェア・プラットフォームで共通のフォーマットを使用して、スクリーニング・プロセスに簡単に取り込むことができます。
お客様の声
LSEG のお客様の声
当社は、業界トップクラスのコンプライアンス・プログラムを提供するため、LSEG Risk Intelligence と連携しています。TradFi と Web3 の両分野において高い評価を得ている World-Check をプログラムと統合したことで、コンプライアンスで後れを取らず、ビジネスを成功へ導く体制を整えています。
BitMex
LSEG World-Check の高度なスクリーニング・ツールは、当社のビジネスをリスクから守り、会員とコミュニティに提供するゲーミング環境に貢献しています。World-Check は、業界全体で求められる最高水準のコンプライアンスを維持するうえで必要不可欠なツールです。
Crown Resorts
データとテクノロジーは、当社サービスの根幹を支える重要な要素です。LSEG World-Check は、当社のチームが規制を遵守し、高水準のガバナンスを維持するために重要な役割を担っています。
Computer Age Management Services Ltd (CAMS)
データを活用する
データの活用方法
その他のデータ活用方法
API
当社のデータ、マッチング機能、その他の高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合し、オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化できます。
Zero Footprint Screening API
市場をリードする World-Check Risk Intelligence を利用した、個別の決済や取引を対象とした、クラウドベースの顧客スクリーニング・ツールです。
お問い合わせ
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アジア太平洋
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Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
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Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576
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Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
ヨーロッパ、中東、アフリカ
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Africa: +27 11 775 3188
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